Przeszkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych m.in.

instytucjach finansowych i kredytowych;

bankach,

spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych,

firmach inwestycyjnych,

przedsiębiorcach prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

agentach rozliczeniowych,

krajowych instytucjach płatniczych,

biurach usług płatniczych,

notariuszach,

fundacjach,

stowarzyszeniach,

kantorach wymiany walut.

Ramowy program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
Terroryzm i metody jego finansowania;
Polskie regulacje prawne w zakresie “przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe;
Karuzele podatkowe;
Listy sankcyjne;
Nietypowe działania Klientów;
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych,
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Sygnalista w instytucji obowiązanej,
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
Krajowa ocena ryzyka;
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
Kontrola instytucji obowiązanych;
Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
Biblioteka AML;
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Szkolenie zgodne z aktualnymi wytycznymi GIIF i NBP
Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia:

Co musi zawierać procedura wewnętrzna instytucji obowiązanej?
Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
Co to jest należyta staranność?
Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego?
Czy instytucje obowiązane mogą kserować dowody osobiste swoich klientów?
Jak długo instytucja obowiązana przechowuje dokumentację?
Jak ustalić czy klient zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?
Jakie uprawnienia ma kontroler instytucji obowiązanej?
Kto jest zobowiązany do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych?
W jakim terminie należy zgłaszać transakcje podejrzane do GIIF?
Jakie obowiązki musi spełnić instytucja obowiązana?
Jak przygotować ocenę ryzyka?
Jakie dokumenty musi przygotować instytucja obowiązana?
Do czego służy biała lista podatników?
i wiele więcej.

Typ szkolenia: E-learning

Szkolenie składa się z:

prezentacji praktycznych w j.polskim,

plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),

grafik/ zdjęć/ tabel/ wykresów,

przykładów praktycznych,

porad/ wskazówek/ interpretacji,

aktualnych aktów prawnych z załącznikami,

przykładowych wzorów dokumentów,

plansz edukacyjnych,

ćwiczeń warsztatowych,

testów praktycznych.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis www / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Warunki zaliczenia:

zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,

zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Poziom zaawansowania: podstawowy / średniozaawansowany

Koszt: 299 zł brutto

Do treści oferty przypisane są również informacje dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Inne oferty dopasowane tematycznie:

Więcej ofert firmy:

Gotowy sklep internetowy w 48h

Platforma moodle + sklep woocommerce

Wdrożenie Moodle

Profesjonalna strona www dla ciebie